当云铝股份独立董事关于关于投资铝合金电缆项

云铝股份：独立董事关于《关于投资铝合金电缆项目的议案》的独立意见

云南铝业股份有限公司独立董事关于《关于投资铝合金电缆项目的议案》的独立意见

云南铝业股份有限公司（以下简称 云铝股份 或 公司 ）于 2015 年 7月 15 日(星期三)召开了第六届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于投资铝合金电缆项目的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事对该议案发表如下独立意见：

1.此次投资符合公司 拓展两头、优化中间 转型发展战略，因素2：滚珠丝杠将进一步增强公司铝精深加工产业发展能政党林立力，培育和增强企业新的差异化竞争优势，提高发展的质量和效益。

2.该事项的表决程序合法，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《云南铝业股份有限公司章程》等相关规定，遵守了公开、公平、公正的原则，不会损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东的利益。

独立董事

华一新 宁 平 尹晓冰 胡列曲

2015 年 7 月 15 日

云南铝业股份有限公司独立董事关于聘任宁德纲先生为公司副总经理的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，基于我们的客观、独立判断，就云南铝业股份有限公司（以下简称 云铝股份 或 公司 ）董事会聘任宁德纲第4、横梁运行检查先生为公司副总经理，发表如下独立意见：

对于公司第六届董事会第十五次会议聘任宁德纲先生为公司副总经理，根据公司提供的履历及通过与其接触，基于独立判断，我们认为宁德纲先生不存在《公司法》靠前百四十六条规定的情形，具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，具备任职资格，任职程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体独立董事同意聘任宁德纲先生为公司副总经理。

独立董事

华一新 宁 平尹晓冰胡列曲

2015 年 7 月 15 日

云南铝业股份有限公司独立董事关于关联交易事前认可意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》

和《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定,我们作为公司的独立董事,在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上,对公司关于为控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司、云南云铝泽鑫铝业有限公司融资租赁及银行借款提供连带担保的关联交易事项发表如下事前认可意见:

一、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通,我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。

二直到Drexel大学的Michael Naguib在室温条件下将Ti3AlC2粉末放到氢氟酸中、综上,我们同意将上述事项提交公司第六届董事会第十五次会议审议。

独立董事

华一新 宁 平 尹晓冰 胡列曲

2015 年 7 月 14 日

云南铝业股份有限公司独立董事对《公司关于为控股子公司融资提供连带担保的预案》的独立意见

按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》的相关规定，我们对公司向控股子公司云南源鑫炭素有限公司、云南云铝润鑫铝业有限公司、云南云铝泽鑫铝业有限公司融资租赁及银行借款提供连带担保事项发表如下意见：

1.符合相关法律法规、证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发(2005)120 号文）和《深圳证券交易所股票上市规则》的监管要求；2.不存在损害广大中小股东利益的情况；

3.同意将该事项提交下一次股东大会审议。

独立董事

华一新 宁 平 尹晓冰 胡列曲

2015 年 7 月 15 日